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株洲旗滨集团股份有限公司关于职工代表大会决议公告

2019-11-02 19:21:53

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

株洲其滨集团有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年9月17日下午6:00在公司办公总部会议室(深圳市南山区桃园街龙珠四路2号方大成t 1栋36楼)通过现场视频(通讯)方式召开。会议应包括120名工作人员代表和108名实际工作人员代表。公司的一些董事和监事作为无表决权的代表出席了会议。会议根据《上市公司实施职工持股计划试点指引》、《上市公司职工持股计划信息披露指引》、《公司章程》、《株洲市启滨集团有限公司职工代表大会制度》等法律法规的有关规定召开、主持和表决,经与会职工代表认真讨论研究,就以下事项作出如下决议:

一、审议通过《议案及总结》。

投票结果:108票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

为了进一步明确企业发展方向,稳步实现“做强做大”、“高质量发展”的战略目标,公司结合行业发展趋势和公司实际情况,制定了株洲旗宾集团有限公司“中长期发展战略规划纲要(2019-2024)”。

上述战略目标是公司创始人兼实际控制人俞冰淇先生对公司发展的要求和期望,体现了与所有核心管理层共同达成的发展理念,也承担着公司和所有核心管理层的所有中小股东的主要责任。为了体现企业创始人的责任和价值追求,俞冰淇先生提议设立株洲旗宾集团有限公司的业务伙伴持股计划,并承诺分两批免费向业务伙伴持股计划捐赠部分旗宾集团股份作为股票来源。

公司业务伙伴持股计划作为中长期发展战略计划的配套激励措施,有利于促进公司中长期发展战略计划的实施,实现公司的优质、持续、稳定发展。

因此,我们同意公司对业务伙伴持股计划的执行情况,同意公司编制的《株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)》及其摘要的内容。

此事仍需经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。

二.“关于”的议案经过审议通过。

三.关于提请股东大会授权董事会处理公司业务伙伴持股计划相关事宜的议案已经审议通过。

投票结果:108票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

同意股东大会授权董事会处理与公司业务伙伴持股计划相关的一切事宜。

此事仍需经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。

四、审议并通过了《议案论和摘要》。

投票结果:108票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

公司中长期发展规划中的员工持股计划有利于中层管理人员、业务人员和技术骨干与核心团队共同努力,加快公司中长期发展战略计划的实施,进一步增强公司的共同愿景,确保公司长期稳定发展。

因此,我们同意实施公司中长期发展规划中的员工持股计划,于2019年实施中长期发展规划中的员工持股计划第一阶段,同意公司编制的《株洲启滨集团有限公司中长期发展规划中的员工持股计划第一阶段草案》及其摘要的内容。

此事仍需经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。

五、审议并通过了《议案》。

6.关于提请股东大会授权董事会处理公司中长期发展规划第一期员工持股计划相关事宜的议案审议通过。

投票结果:108票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

同意股东大会授权董事会处理与公司长期发展计划第一阶段相关的一切事宜。

此事仍需经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。

特此宣布。

株洲启斌集团有限公司

2001年9月20日

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